АРМА, по исполнению запроса детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области, выявило активы фигурантов уголовного производства. Об этом говорится в сообщении АРМА.
Согласно материалам досудебного расследования, стражи порядка установили причастность руководителей и бенефициаров группы предприятий.
Выполняя государственные контракты, они совершали фиктивные сделки и уклонялись от уплаты налогов.
«Такая практика ведения хозяйственной деятельности становится еще более возмутительной в условиях военного положения и общей экономической нестабильности», — отметил заместитель председателя АРМА Павел Великореченин.
По его словам, Агентство использовало инструменты доступа к банковской информации, базам данных и другим источникам. Это позволило выявить ряд объектов недвижимости, земельные участки, дорогие автомобили, сельскохозяйственную технику, оружие, доли в уставных капиталах компаний, а также средства в национальной и иностранной валютах почти на миллиард гривен.
Кроме того, АРМА уже направила запросы в органы иностранных юрисдикций для выявления возможных активов за рубежом, которые могли быть приобретены за счет незаконной деятельности.
Напомним, Кабмин Украины готовит большой пакет увеличения налогов.
Добавим, на днях спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер заявила: для повышения доходов госбюджета США советуют Украине не повышение налогов, а реформу Таможни и борьбу с «серыми рынками».