Бюро экономической безопасности наложило арест на комплекс площадью более 6,7 тыс. кв. м в центре Киева, а также на 291 млн грн, которые находились на счетах общества, которое контролирует подсанкционный олигарх.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
По информации источников ЭП, речь идет о Константине Жеваго.
Как отмечается, предприниматель и бывший народный депутат продолжал хозяйственную деятельность в Украине, несмотря на то, что он скрывается за рубежом, поскольку ранее он был объявлен в международный розыск. Кроме того, к нему применены санкции в соответствии с решением СНБО Украины.
Детективы установили, что для обхода санкций и легализации имущества он организовал перерегистрацию имущественных прав на подконтрольные общества.
Как сообщает БЭБ, чтобы сохранить контроль над имущественным комплексом и избежать конфискации, фигурант привлек бывших топ-менеджеров его обанкротившегося банка. Переоформив таким образом имущество он пытался оставить его в своем фактическом владении.
БЭБ наложило арест на имущество олигарха для дальнейшей передачи в государственную собственность. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, АРМА начало конкурсы по отбору управляющих и оценщиков для комплекса арестованных активов олигарха Жеваго.В этот перечень входяткорпоративные права 28 юридических лиц, 7 спиртовых заводов, 121 объект недвижимого имущества, 99 транспортных средств.
Как сообщалось, САП и НАБУ 3 августа 2023 года уведомили Жеваго о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного суда. По данным следствия, в 2002 году он приобрел 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината у четырех компаний. 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако суд отказал в удовлетворении требований.
В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг. «Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом «бэк-офиса» в Верховном суде. В течение марта-апреля 2023 бизнесмен передал адвокату $2,7 млн ($1,8 млн – судьям Верховного суда, остальные в качестве «оплаты» посреднических услуг)», — утверждают в САП.
Верховный суд 19 апреля принял решение в пользу бизнесмена в споре о 40,19 акций ПНГОК, а 15 мая председатель ВС и адвокат были пойманы с поличным во время получения второго транша в размере $450 тыс.
САП 10 июля 2024 года сообщила, что следственный судья ВАКС в этот день поддержал позицию прокурора САП и избрал Жеваго меру пресечения в виде содержания под стражей. Указывается, что после задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.
В мае 2023 года в НАБУ заявили, что судьи Верховного суда получили деньги за принятие решения в пользу собственника группы «Финансы и кредит».