ГолосUA
08:32 14/02/2023

БЭБ раскрыло схему уклонения от уплаты 244 миллионов таможенных платежей за транзит нефтепродуктов

Следователи Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли схему, согласно которой одна из компаний уклонялась от уплаты более 244 миллионов гривен таможенных платежей при транзите нефтепродуктов в 2020-2022 годах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы БЭБ.

Как рассказали в ведомстве, представители компании-транспортировщика нарушили требования и условия таможенного режима «Транзит» во время транзитного перемещения горюче-смазочных материалов по магистральному нефтепродуктопроводу. Это стало причиной того, что им необходимо было уплатить в государственный бюджет сумму таможенных платежей.

Однако действия некоторых лиц привели к занижению сумм налогового обязательства по уплате пошлины. Компания не выполнила свои обязательства по обеспечению уплаты таможенных платежей. В связи с этим государственному бюджету был причинен ущерб на сумму более 244 млн. грн.

«В рамках досудебного расследования установлено, что бенефициарными владельцами финансового гаранта являются доверенные и подконтрольные народному депутату «беглецу» лица, который в начале года был лишен гражданства Украины. По результатам обысков нескольких нежилых помещений изъяты документы о предоставлении услуг фингаранта, документацию подтверждающую избегание обязательство уплаты мы», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь, вероятно, идет об экс-нардепе Андрее Деркаче.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли документы о предоставлении услуг фингаранта, документацию, подтверждающую избегание обязательства уплаты таможенных платежей, копии таможенных деклараций, договоры о предоставлении брокерских услуг и другие документы.

Читайте также по теме