Следователи Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли схему, согласно которой одна из компаний уклонялась от уплаты более 244 миллионов гривен таможенных платежей при транзите нефтепродуктов в 2020-2022 годах.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы БЭБ.
Как рассказали в ведомстве, представители компании-транспортировщика нарушили требования и условия таможенного режима «Транзит» во время транзитного перемещения горюче-смазочных материалов по магистральному нефтепродуктопроводу. Это стало причиной того, что им необходимо было уплатить в государственный бюджет сумму таможенных платежей.
Однако действия некоторых лиц привели к занижению сумм налогового обязательства по уплате пошлины. Компания не выполнила свои обязательства по обеспечению уплаты таможенных платежей. В связи с этим государственному бюджету был причинен ущерб на сумму более 244 млн. грн.
«В рамках досудебного расследования установлено, что бенефициарными владельцами финансового гаранта являются доверенные и подконтрольные народному депутату «беглецу» лица, который в начале года был лишен гражданства Украины. По результатам обысков нескольких нежилых помещений изъяты документы о предоставлении услуг фингаранта, документацию подтверждающую избегание обязательство уплаты мы», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, речь, вероятно, идет об экс-нардепе Андрее Деркаче.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли документы о предоставлении услуг фингаранта, документацию, подтверждающую избегание обязательства уплаты таможенных платежей, копии таможенных деклараций, договоры о предоставлении брокерских услуг и другие документы.