Бюро экономической безопасности (БЭБ) на Закарпатье разоблачило в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах компанию, в которую входит три известных региональных сети продуктовых магазинов.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следствием установлено, что для уменьшения налоговой нагрузки компания использовала, так называемую, схему «дробления бизнеса». В частности они реализовали в магазинах сети на 288 млн грн товаров от имени более 50 ФЛП. Подавляющее большинство из них были родственниками учредителей компании или ее рядовыми сотрудниками.
Как отмечают в БЭБ, из-за упрощенной системы налогообложения для ФЛП сеть супермаркетов занизила налог на прибыль и НДС в особо крупных размерах.
Во время обысков детективы БЭБ обнаружили и изъяли ключи с электронными цифровыми подписями, банковские карты, первичные финансово-хозяйственные документы, печати физических лиц-предпринимателей, нотариально заверенные доверенности на имя сотрудников общества и тому подобное. Кроме того, изъяты банковские документы о регулярном снятии наличных со счетов ФЛП.
Сейчас устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг всех причастных.
Добавим, НБУ наложил миллионные штрафы на банки и финкомпании за нарушения в сфере финмониторинга и валютного контроля.
