Блок Юлії Тимошенко виступив із ініціативою внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з "брудними" доходами та фінансуванням тероризму. Автор законопроекту – народний депутат фракції БЮТ Валерій Писаренко.
Про це повідомив офіційний сайт Юлії Тимошенко.
Документом пропонується конкретизувати законодавство у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та посилення боротьби з фінансуванням тероризму, а також встановити санкції за його порушення.
"Положення законопроекту спрямовані на імплементацію в законодавство вимог керівних міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню "брудних" коштів, та фінансуванню тероризму", — зазначено у пояснювальній записці.
Зокрема, актуальність цих змін зумовлена невідповідністю вимогам сьогодення норм чинного Кримінального кодексу України щодо відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Це, в свою чергу, викликає труднощі у практичному їх застосуванні під час проведення досудового слідства та судового розгляду.
Проект Закону вже рекомендовано Верховній Раді для прийняття за основу Комітетом з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Варто зазначити, що уряд Юлії Тимошенко приділяє значну увагу питанню запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Як відомо, 6 листопада 2009 року Верховна Рада прийняла урядовий законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", що стало надзвичайною подією та найуспішнішим проривом з 2003 року в законодавчому забезпеченні Національної системи боротьби з відмиванням брудних коштів та фінансуванням тероризму.
Закон спрямований на посилення боротьби з відмиванням злочинних доходів, шляхом впровадження у національне законодавство вимог та рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), які є основним джерелом міжнародних стандартів у цій сфері.