Контрразведка Службы безопасности Украины собрала доказательную базу на организаторов преступной схемы со средствами государственного паспортного сервиса — ГП «Документ», сообщает СБУ.
В телеграмм-канале в четверг украинская спецслужба отмечает, что в течение 2022-2023 годов фигуранты присвоили более 21 млн грн.
«К организации сделки причастны 8 бывших и действующих должностных лиц ГП «Документ», среди которых трое — представители руководящего звена», — говорится в сообщении.
«Для этого фигуранты организовали начисление «двойных» зарплат работникам центрального офиса госпредприятия, которых откомандировали в филиал паспортного сервиса в соседней стране ЕС», — уточняют в СБУ.
По данным следствия, одну заработную плату командированные сотрудники получали в Украине, другую — на зарубежную банковскую карточку за фиктивные услуги.
«Сотрудники, получавшие двойные зарплаты, передавали часть этих средств организаторам преступной схемы в виде «откатов», — информируют в спецслужбе.
Во время обысков у злоумышленников изъяты документы об открытии счетов в иностранных финучреждениях и банковские карты с доказательствами сделки.
На основании собранных доказательств восьми бывшим и действующим должностным лицам ГП «Документ» сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).
Комплексные мероприятия проводили во взаимодействии с Государственной миграционной службой Украины и при процессуальном руководстве Печерской районной прокуратуры города Киева.
Напомним, СБУ сообщает о вербовке несовершеннолетних для проведения диверсий.