Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Донецкой области ДЗЭ Нацполиции разоблачили должностных лиц бюджетных учреждений и коммунальных предприятий в присвоении бюджетных средств на сумму свыше 1млн грн при проведении закупок товаров и услуг.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.
По данному факту Мариупольской местной прокуратурой было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские раскрыли незаконный бухгалтерский расчетный центр. Указанная организация, с целью минимизации доходов, оформляла предприятиям фиктивные бухгалтерские и налоговые документы для проведения бестоварных операций. В дальнейшем через счета подконтрольных обществ и физических лиц-предпринимателей снималась наличные.
Ежемесячный оборот средств указанного центра составлял более 10 млн грн.
Работники УЗЭ и прокуратуры провели обыски в офисных помещениях и местах проживания участников конвертационного центра. Изъято более 60 печатей фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, черновые записи, компьютерная техника, 1,5 миллиона гривен, почти 3000 дол, 500 евро, а также банковские карты и чековые книжки для получения наличных.
В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статьям 205 (Фиктивное предприятие) и 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся мероприятия по установлению лиц, которые также могут быть причастны к совершению данного правонарушения.