Несколько недель назад Национальная полиция разоблачила около 10 нелегальных товарных бирж, занимавшихся незаконной продажей леса. Как выяснилось, эти биржи уже не раз нарушали нормы торгов, а сами аукционы вызывали постоянные споры.
Владельцем данных организаций является Даниил Маландий, сообщает сайт from-ua.
Согласно сообщению, владелец компаний даже не переживал из-за нарушений законодательства и часть из этих предприятий регистрировал почти под одинаковыми названиями. Благодаря этому, торги переводили с одной фирмы на другую: ООО «Утесистем», ООО «Утесистем+», ООО «Утесистем трейд» для введения стражей порядка в заблуждение.
Благодаря публичным реестрам и с помощью открытых сервисов проверки информации о юридических лицах легко отследить все связи фирм и организаций. По результатам расследования удалось установить, что владельцем, директором и подписантом во всех фирмах был один человек – Маландий Даниил Михайлович. Кроме того, он фигурирует бенефициаром и главой биржевого комитета скандально известной товарно-сырьевой бирже «Сумская ресурсная биржа», сообщает СМИ.
Согласно их сообщению, становится понятно, почему г-н Маландий упорно выступает против экспериментальной продажи необработанной древесины на Прозорро. По версии редакции, из-за внедрения прозрачных механизмов продажи древесины на Прозорро. Продажи компании, контролируемые Даниилом Маландием, потеряли бы возможность для проведения нелегальных торгов древесиной и прибыли.
По информации, приведенной на сайте, крупнейшим и постоянным покупателем древесины на фирмах Маландия была компания его партнера по ТСБ «Сумская ресурсная биржа» Николая Яковлева – ООО «Доминанта». По данным полиции, ООО «Доминанта» скупало сырье без конкуренции по самым низким ценам, что могло нанести государству ущерб в виде недополученной прибыли.
После проведенных обысков полицейскими в офисах юридических лиц, контролируемых Даниилом Маландием, возбуждено уголовное производство по мошенничеству, а процессуальное руководство осуществляется прокурорами Офиса генерального прокурора.
Издание надеется, что дело доведут до логического завершения и «великий критик» реформ в лесной отрасли вместе со своими партнерами понесет полную ответственность за мошеннические схемы и возместит в полном объеме ущерб государству.