Служба безопасности Украины прекратила незаконную деятельность конвертационного центра, месячный оборот которого составлял более 90 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что конвертцентр предоставлял предприятиям Киевского региона "услуги" по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины и их легализации.
В незаконной сделке было задействовано более 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях "конверта" в Шевченковском районе Киева и по адресам проживания участников сделки правоохранители изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и 30 печатей фиктивных фирм.
Также оперативники спецслужбы задержали трех курьеров "конверта" при получении двух миллионов гривен наличности в банковском учреждении.
По факту дела открыли уголовное производство по ст. 205, ст. 209 и ст. 212 Уголовного кодекса Украины.