Николаевские правоохранительные органы ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 50 млн грн, которым руководил директор государственного предприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
«Сотрудниками спецподразделения Управления Службы безопасности совместно со следователями ГУ Нацполиции в Николаевской области ликвидирован «конвертационный центр» с оборотом в 50 млн грн. Руководитель госпредприятия, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с директором одного из обществ организовали противоправную деятельность, связанную с выведением бюджетных средств. Они заключали с подконтрольными родственникам руководителя госпредприятия коммерческими структурами договоры на обработку земель государственной собственности, стоимость которых значительно завышена», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для обналичивания незаконно полученных доходов был организован так называемый конвертационный центр, в состав которого входило 21 предприятие с признаками фиктивности. На их счета перечислялись средства, которые впоследствии попадали на банковские счета физических лиц и переводились в наличные.
Кроме того, фигуранты производства пытались организовать противоправную схему обналичивания валютных денежных средств. Для этого они зарегистрировали на территории стран Балтии коммерческую структуру на подконтрольное лицо.
При обысках была изъята валюта в эквиваленте более 1 млн гривень, банковские карты, чековые книжки, черновые записи, документация и печати предприятий, входивших в конвертационный центр, а также компьютерная техника с электронными документами об осуществлении сделок, характерных для осуществления конвертационной деятельности. У директора госпредприятия были изъяты учредительные документы предприятия-нерезидента, а также печати местных фирм с признаками фиктивности.
Продолжается досудебное расследование по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Напомним, ранее сообщалось, правоохранители разоблачили в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 100 млн грн.