У Дніпропетровську співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр, через який протягом 2007-2008 рр. у готівку незаконно переведено 300 млн. грн. />
Організаторами підпільного конвертаційного центру виявилися троє жителів Дніпропетровська, які зареєстрували кілька фіктивних приватних підприємств — повідомив УНІАН з посиланням на прес-службу управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області.
За їхньою інформацією, клієнти конвертаційного центру перераховували на рахунки цих підприємств безготівкові кошти за начебто легальні фінансово-господарські операції у сфері будівництва. Надалі кошти переводилися у готівку і з вирахуванням процентів за послуги організаторам оборудки поверталися замовникам.
Під час санкціонованого обшуку в офісі конвертаційного центру податківці вилучили 100 тис. грн. готівки та 11 печаток фіктивних підприємств.
Проти організаторів конвертаційного центру порушено кримінальну справу.