Украинский парламент принял закон, согласно которому под процедуру финансового мониторинга не попадает сумма 5000 грн, которую переводят на чужую банковскую карту. Это не значит, что вводится ограничение на количество пополнений чужой банковской карты.
Об этом в комментарии ГолосUA сообщил аналитик, экономист Александр Теплюк.
«Ограничений по количеству транзакций нет, но есть программные продукты, которые анализируют нашу активность, а значит, банк может заблокировать и проверить данную операцию», — считает аналитик.
А.Теплюк добавил, что банк может обратить внимание на активность по транзакциям и операциям с банковской картой. В этом случае частично или полностью средства могут быть заблокированы.
«В принципе налоговая служба в данном случае не страшна и навряд ли поступят претензии и вопросы от нее физлицу, но вот у банка могут возникнуть вопросы. Отмечу, что каждый банк, скорее всего, работает по своему алгоритму, когда определяет транзакции. И об этом алгоритме знают только сотрудники банка», – сказал эксперт.
Напомним, в сентябре 2021 года Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, который позволяет украинцам осуществлять денежные переводы на сумму не более 5000 гривен без финансового мониторинга.
Также сообщалось, что в Украине готовится к рассмотрению законопроект о косвенных методах налогового контроля.