В Украине налоговая инспекция информацию о крупных транзакциях, законность которых вызывает подозрения, по банковским картам физлиц получает от Госфинмониторинга. Если эта служба найдет основания, данные будут переданы в налоговую службу.
Об этом в комментарии ГолосUA сообщил аналитик, председатель общественной организации «Палата Апелляционных Уполномоченных» Михаил Казаров.
«Как я понимаю, Госфинмониторинг видит все транзакции юрлиц и физлиц по банковским картам, начиная от одной гривны. И любую транзакцию Госфинмониторинг может остановить, если она будет подозрительной», — считает аналитик.
М.Казаров добавил, что налоговая инспекция получает информацию о подозрительных транзакциях по банковским картам от Госфинмониторинга.
«Налоговая инспекция получает эту информацию по результатам работы Госфинмониторинга. Но налоговая узнает об этих транзакциях только в том случае, если Госфинмониторинг составит соответствующий документ», – сказал эксперт.
Напомним, в сентябре 2021 года Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, который позволяет украинцам осуществлять денежные переводы на сумму не более 5000 гривен без финансового мониторинга.