Европейцев устраивает, что Украина отмывает деньги через Австрию и Нидерланды, а не через Сейшелы или Каймановы острова.
Такую точку зрения выразил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии корреспонденту ГолосUA.
«Никто в Украине этим не будет заниматься, все произойдет по принципу «посмеялись и ушли». Согласно австрийскому законодательству, там могут эти действия после выявления приостановить. Но финмониторинг обязан обратиться в австрийские правоохранительные органы с просьбой о проверке, досудебном следствии. Если будет выявлен состав преступления, в Австрии должны возбудить уголовные дела, провести расследование в отношении этих операций», — сказал он, комментируя появление информации о росте числа украинских транзакций через австрийские офшоры.
При этом эксперт рассказал, какова судебная перспектива подобных дел.
«Сложно сказать. Но откупиться всегда можно, есть для этого адвокаты. Но европейцам нравится, когда мы отмываем деньги «по-европейски», через Австрию, Нидерланды, а не через Каймановы острова или Сейшелы», — подчеркнул он.
Напомним, по итогам 2015 года в Австрии зафиксировано рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, которые касаются украинцев. Об этом в понедельник сообщает "Deutsche Welle" со ссылкой на Федеральное ведомство уголовной полиции страны.
В 2015 году австрийские банки заявили правоохранительным органам о вероятном отмывания денег 197 украинцами.
"Таким образом, количество украинцев, на счетах которых зафиксировали подозрительные финансовые транзакции, выросло почти в четыре раза (по сравнению с 2014 годом — ред.)", — пишет издание.
Как отмечается, в правоохранительных органах Австрии не комментируют, чем может объясняться "бум подозрительных транзакций на счетах украинцев в 2015 году и о каких суммах средств идет речь".
Также, по информации ведомства, в целом количество подозрений относительно украинцев в 2015 году выросло до 1793-х. Это на 120 случаев больше, чем в 2014 году. В министерстве внутренних дел Австрии сообщили, что в 2015 году ни один украинец не предстал перед судом по обвинению в отмывании денег.
"На данный момент правоохранительные органы расследуют 14 уголовных дел против украинцев по отмыванию денег. В Украину в 2015 году было направлено 24 запроса об оказании правовой помощи. В то же время, за период с начала прошлого года ни одно дело не было передано в суд, уточнили в министерстве внутренних дел ", — пишет издание.