Украинские и российские государственные эксперты намерены усовершенствовать информационный обмен для более результативной борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.
- Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на результаты заседания Эгмонтской группы финансовых разведок, которое проходит в Санкт-Петербурге.
- По словам главы Госфинмониторинга Украины Сергей Гуржия, проведение таких встреч является важным элементом в международной борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.
- Напомним, в сентябре 2001 года Украина попала в черный список FATF, как страна, недостаточно эффективно противодействующая легализации преступных доходов. Именно тогда в составе Министерства финансов был создан Государственный департамент финансового мониторинга во главе с государственным секретарем министерства финансов С. Гуржием.