Только одно дело о финансовых нарушениях в ликвидируемых банках дошло до суда, при этом никто не гарантирует, что оно не «развалится».
На совместном заседании комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и комитета ВРУ по вопросам финансовой политики о своей деятельности отчитался Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Речь шла не о привычном осваивании фондом бюджетных средств, а о конкретной работе по возврату выведенных собственниками средств и наказании виновных.
По озвученной информации представителя фонда, в правоохранительные органы была передана информация по 53 банкам, на общую сумму убытков в 164 млрд грн. Всего передано – 335 дел, до суда дошло лишь одно.
Из 335 дел по 9 лицам было выдвинуто подозрение, в 68 случаях нулевая реакция правоохранительных органов, в 12 случаях было отказано во внесении дел в реестр досудебных расследований, по остальным идет криминальное расследование.
Кроме передачи информации в правоохранительные органы, Фонд гарантирования вкладов может использовать институт гражданского иска к собственникам банков.
Очень долго фонду мешало законодательное несовершенство нормативных актов для активной работы, несколько лет было потеряно и только с лета 2015 года процесс сдвинулся с мертвой точки.
Единственное серьезное судебное разбирательство по банку «Форум», инициированное фондом, было проиграно во всех трех инстанциях.
Теперь, по словам представителя фонда, к делу подключились специалисты из МВФ и консалтинговых компаний Ернст энд Янг и КПМГ. Возможно они сдвинут процесс с мертвой точки, в частности по банкам «Дельта» и «Надра».
По оценкам экспертов из «Центра противодействия коррупции» из 10 проблемных банков было безнаказанно выведено в общей сложности 800 млн.евро.