Правоохранители разоблачили и прекратили многомиллионную схему незаконного вывоза из Украины лома цветных и драгоценных металлов под видом электрооборудования.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что схема привела к незаконному возмещению из государственного бюджета налога на добавленную стоимость примерно 100 млн гривен.
Злоумышленники через фиктивную фирму закупали непригодное для использования электрооборудование, содержащее цветные и драгоценные металлы. Затем эта фирма-однодневка перепродавала металлолом уже как обычное электрооборудование, а фирма-покупатель экспортировала драгоценный лом за границу, минуя таким образом запреты на экспорт.
В дальнейшем экспортеру также возмещался НДС.
Директору, возглавлявшему оба предприятия, и таможенному брокеру сообщено о подозрении в завладении имущества в крупных размерах и служебном подлоге (ч. 4-5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Кроме того, двое государственных инспекторов отдела таможенного оформления Мелахов Галицкой таможни ГТСУ подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Ранее главному государственному инспектору одного из таможенных постов Днепропетровской таможни было сообщено о подозрении.
Также ГБР задержало на взятке руководителя адвокатского объединения.