Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении должностным лицам Полтавского ГОКа, который принадлежит беглому олигарху Константину Жеваго.
«Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и Офисом генпрокурора сообщили о подозрении руководству ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат»: руководству правления комбината, начальникам отделов, через которые осуществляли финансовые сделки предприятия, руководству фирмы-прокладки, через которую осуществлялись махинации», — сообщает ГБР в четверг.
В сообщении отмечается, что чиновники комбината противоправно завладели почти 400 млн грн от добычи и реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.
«В частности, топ-менеджмент продавал щебеночное сырье, которое производилось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых. Наличные деньги от продажи выводились через конвертцентры и распределялись между участниками преступной группы», — уточняют в Бюро.
По информации ГБР, проведено 15 обысков в офисных помещениях и по местам жительства топ-менеджеров ЧАО, фирмах-прокладках и предприятий транзитно-конвертационного сектора.
Как сообщалось, ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (ПГОК) получило иск на сумму 4,727 млрд грн по оспариваемым гарантийным кредитным поручительствам банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго. Согласно годовому отчету Ferrexpo, ПГОК получил иск 7 декабря 2022 года.
Ferrexpo — железорудная компания с активами в Украине.
Ferrеxpo принадлежит 100% доля ООО «Еристовский ГОК», 99,9% – ООО «Белановский ГОК» и 100% акций ЧАО «Полтавский ГОК».
Ранее на французском курорте задержан украинский бизнесмен Жеваго.