Генпрокуратура и Нацполиция раскрыли схему, направленную на хищение средств и уклонение от уплаты налогов компаниями, что входят в Group DF олигарха Дмитрия Фирташа с помощью подконтрольных страховых компаний.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ на Facebook.
Санкционированные обыски проводились в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.
"Установлено, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Межриченський ГОК ", ЧАО "Юкрениан Кемикал Продактс" , ОАО "Ривнеазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу "GROUP DF" Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний ", — говорится в сообщении.
Для вывода средств за это время заключили договоры страхования, на основании которых страховым компаниям были перечислены фиктивные страховые взносы.
"То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", — пояснили в ведомстве.
Позже эти средства разворовывались благодаря страхованию этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.
"Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения", — рассказали в ГПУ.
Отмечается, что полученные деньги направлялись предприятиям реального сектора экономики.