Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с работниками таможни и Генеральной прокуратуры ликвидировали канал незаконного вывоза с территории Украины подсолнечного жмыха.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Рубеж-2017" было установлено, что на Николаевскую таможню брокерская компания подала пакет документов и таможенную декларацию от имени одной из фирм на экспорт более тысячи тонн жмыха в адрес — предприятия нерезидента, зарегистрированного в Испании.
Как показала проверка, фирма, от имени которой подавались документы, оказалась фиктивной, а экспортируемая продукция закупалась за наличные деньги без отражения в налоговом и бухгалтерском учетах, что позволило злоумышленникам уклониться от уплаты налога на прибыль. Кроме того, в ходе допроса основатель и директор данной фирмы заявил о непричастности к ее регистрации и деятельности.
Экспорт продукции осуществлялся с целью невозвращения в страну валютной выручки.
Во время проведения в рамках расследования открытого уголовного производства мероприятий были обнаружены и изъяты более тысячи тонн подсолнечного жмыха стоимостью около 5,5 миллиона гривен. Расследование уголовного производства продолжается.