Сотрудниками Межрегионального управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Офиса крупных налогоплательщиков ГФС выявлены махинации на сумму 12 млн. гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Как сообщается, в ходе проверки деятельности одного из столичных ООО в части сотрудничества с компанией-нерезидентом из Беларуси, были выявлены операции по /> по передаче в адрес общества импортируемой техники нерезидента в счет погашения искусственно созданного долга. Общая стоимость импортируемой техники составляет 12 млн. Гривен. Для получения денежных средств по цепи с последующим снятием наличности и выводом их из государственного бюджета Украины, использовались расчетные счета другого подконтрольного общества, зарегистрированного в Чернигове.
Указанные действия могут свидетельствовать о совершении финансовых операций в пользу субъектов с признаками фиктивности, а также отмывания средств, полученных преступным путем. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Напомним, Генеральная прокуратура подозревает 24 украинских IT-компании в отмывании около 350 млн долларов.