Ведомство с начало года передало силовикам материалы о финансировании терроризма на 300 миллионов гривен.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Государственная служба финансового мониторинга Украины за 8 месяцев 2016 года направила в Службу безопасности и Генеральную прокуратуру 20 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), на общую сумму 300 млн грн.
Также отмечается, что за указанный период обнаружены и заблокированы средства на общую сумму 9,7 млн долл. США, 1 млн российских рублей и 173,1 млн грн. Общая сумма заблокированных средств в гривневом эквиваленте составляет 429,08 млн грн.
Кроме того, в рамках идентификации чиновников так называемых «ДНР» и «ЛНР» Госфинмониторинг за 8 месяцев актуализировал список этих чиновников и установил счета новых фигурантов списка в банковских учреждениях Украины.