- Государственная служба финансового мониторинга заблокировала перемещения денежных средств на счетах 19-ти компаний нерезидентов на сумму 1, 340 миллиард долларов США.
- Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
- По его словам материалы по данному эпизоду переданы в Генеральную прокуратуру Украины, а решение суда подтвердило арест указанных средств.
- А. Яценюк отметил, что значительная часть арестованных средств через оффшорные компании направлялись на приобретение облигаций внутреннего госудаственного займа.
- «Служба финансового мониторинга выявила 42 компании нерезидента, зарегистрированных на Кипре, в Панаме, Великобритании, Белизе и США, которые напрямую связаны с Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Этими компаниями с 2010 по 2013 год через счета, открытые в банках одной соседней страны была переведена сумма в 16 миллиардов гривен», – заявил А. Яценюк.
- Он также подчеркнул, что, благодаря помощи от коллег из США, Великобритании, Кипра и Панамы, Украина смогла установить фамилии чиновников и их уполномоченных лиц, которые занимались управлением компаниями нерезидентами и денежными средствами.
США на следующей неделе проведут очередное заседание в формате «Рамштайн» по военной...