В 2020 году Государственная служба финмониторинга направила в правоохранительные органы более 1 тыс. материалов по фактам выявления легализации доходов, полученных преступным путем, на 76,2 млрд грн.
Об этом сообщает «Финансовый клуб».
По данным Госфинмониторинга, в прошлом году в правоохранительные органы направлено 1036 материалов, из которых 607 обобщенных материалов и 429 дополнительных обобщенных материалов.
Из представленных материалов 204 касаются коррупционной деятельности на 8,1 млрд грн.
Госфинмониторинг также выявил 75 операций, которые имеют отношение к финансированию терроризма, в том числе 10 из них связаны с финансированием ИГИЛ, 27 – боевиков на Донбассе, 10 – террористических связей с Российской Федерацией.
Госфинмониторинг как подразделение финансовой разведки Украины осуществляет мероприятия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Ранее экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что из-за коррупции, контрабанды и банальной неэффективности в Государственной таможенной службе бюджет Украины теряет около 45-50 миллиардов гривен ежегодно.