Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю затримали лідера злочинної організації, яка починаючи з 2000 року займалася розкраданням з держбюджету та легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.
Про це Голос.UA повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.
До злочинної організації, що діяла на території Луганської, Київської, Одеської, Хмельницької областей та у столиці, входило 16 осіб. Зокрема, посадовці контролюючих органів Києва та керівники 3 комерційних банків столиці та Чернігова. У своїй діяльності зловмисники використовували рахунки як фіктивних, так і 20 діючих підприємств, зокрема, машинобудування та харчової промисловості. Загалом з 2000 року вони «відмили» понад 1 млрд. грн.
Відомо, що раніше лідер цієї організації притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, розбій та пограбування і належав до колись потужного злочинного угруповання «Татарина».