После панамского скандала внимание к офшорной деятельности украинского бизнеса в мире будет повышено.
Такую точку зрения выразил экс-замглавы НБУ Александр Савченко, сообщил корреспондент ГолосUA.
«США вместе с Германией после панамского офшорного скандала усилили давление на страны, где концентрируется капитал, «утекающий» из развивающихся государств. К таким странам относятся Швейцария, Австрия, Голландия, Люксембург, Кипр, Греция», — сказал он.
Именно поэтому, по словам эксперта, регулирующие органы этих стран давят на банки, которые стремятся квалифицировать любые транзакции, как подозрительные.
«Они это делают, чтобы не допустить все возможные санкции, направленные против тех, кто нарушает законодательство FATF или другие не менее жесткие меры, устанавливаемые США», — отметил он.
Напомним, по итогам 2015 году в Австрии зафиксировано рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, которые касаются украинцев. В 2015 году австрийские банки заявили правоохранительным органам о вероятном отмывания денег 197 украинцами. "Таким образом, количество украинцев, на счетах которых зафиксировали подозрительные финансовые транзакции, выросла почти в четыре раза (по сравнению с 2014 годом — ред.)", — пишет издание. Как отмечается, в правоохранительных органах Австрии не комментируют, чем может объясняться "бум подозрительных транзакций на счетах украинцев в 2015 и о каких суммах средств идет речь". Также, по информации ведомства, в целом количество подозрений относительно украинцев в 2015 году выросло до 1793-х. Это на 120 случаев больше, чем в 2014 году. В министерстве внутренних дел Австрии сообщили, что в 2015 году ни один украинец не предстал перед судом по обвинению в отмывании денег. "На данный момент правоохранительные органы расследуют 14 уголовных дел против украинцев по отмыванию денег. В Украину в 2015 году было направлено 24 запроса об оказании правовой помощи. В то же время, за период с начала прошлого года ни одно дело не было передано в суд, уточнили в министерстве внутренних дел ", — пишет издание.