К Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающему борьбу с «дроп-схемами» и уменьшение лимитов на переводы, присоединились еще 25 финучреждений.
Об этом сообщает Ассоциация украинских банков (АУБ), которая организовала встречу с топ-менеджментом ведущих банков и финансовых компаний Украины, во время которой участники обсудили совместные шаги по противодействию преступным схемам, известным как «дроп-схемы».
В АУБ рассказали, что участники мероприятия акцентировали внимание на необходимости объединения усилий банковского сектора для эффективного противодействия финансовым преступлениям, подрывающим стабильность экономической системы.
Отмечалось, что «дроп-схемы» создают значительные риски как для финансовых учреждений, так и для государственной безопасности, поскольку часто используются для уклонения от налогов и финансирования террористической деятельности.
К Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг присоединились еще 23 банка Украины и 2 финансовые компании, которые являются также платежными системами:
- АО «Укрэксимбанк»
- АБ «УКРГАЗБАНК»
- АО «КРИСТАЛБАНК»
- АО «КБ «ГЛОБУС»
- ПАО «МТБ БАНК»
- ОАО «АБ «РАДАБАНК»
- АО «Идея Банк»
- АО «АЛЬТБАНК»
- АО «Банк Альянс»
- АО «ЕПБ»
- АБ «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ»
- АО «Поликомбанк»
- АО «БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ»
- АО «Украинский банк реконструкции и развития»
- АО «ОКСИ БАНК»
- АО «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
- АО «АГРОПРОСПЕРИС БАНК»
- <ООО "НоваПей" (NovaPay)
- АО «ПроКредит Банк»
- АО «Коминбанк»
- АО «Правэкс банк»
- <ООО "ФК "ЕВО" (RozetkaPay)
- АО «БАНК «УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ»
- АО «СЕНС БАНК»
- АО «СКАЙ-БАНК»
Ранее сообщалось, что с 2025 года украинские банки снизят в 3 раза лимиты денежных переводов с карты на карту.