Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора разоблачили известного бизнесмена в мошенническом завладении более 100 млн грн одного из крупнейших банков Украины, сообщает СБУ.
«Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора задокументировали новые эпизоды преступной деятельности бывшего бенефициарного владельца одного из крупнейших банков Украины», – говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале в пятницу.
В сообщении не указывается имя бизнесмена и банк, речь идет об Игоре Коломойском и ПриватБанке.
По данным СБУ, в 2014 году бизнесмен и связанные с ним лица незаконно завладели более 100 млн грн, принадлежавших подконтрольному им финансовому учреждению.
«Как установило расследование, финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции», – отмечают в ведомстве.
Согласно материалам производства, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем, по данным СБУ, эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота.
По версии стороны обвинения, часть этих активов в конце концов оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договоров.
«В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривень от предприятия, которое находилось под его контролем», – отмечается в сообщении.
В СБУ акцентируют: «В настоящее время установлено, что в результате таких действий банку нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн».
Размер нанесенного ущерба уточняется в ходе досудебного расследования.
По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепь подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого перекредитования.
К реализации схемы, по данным следствия, могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций.
«Следователи Службы безопасности Украины и прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (в редакции закона от 15.04.2008 года) – мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы», – информируют в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Приватбанк начинает принудительное взыскание 3 млрд долларов с И.Коломойского и Г.Боголюбова.