Контролюючі та правоохоронні органи проводять перевірки в трьох банках, які були рекапіталізовані 2009 року Кабміном Юлії Тимошенко.
Про це повідомило джерело у Міністерстві фінансів.
"В Укргазбанку, "Києві" і Родовід Банку зараз проводяться масові перевірки. Мета перевірок — виявити зловживання з боку голів правлінь і тимчасових адміністраторів, призначених попереднім урядом", — повідомив співрозмовник.
Список "аудиторів", які перевіряють ці фінустанови, досить значний: Контрольно-ревізійне управління, СБУ, Нацбанк, Мінфін, Державна податкова адміністрація, МВС.
За даними видання, найменше "ревізорів" — в Укргазбанку. Там працює тільки Контрольно-ревізійне управління (КРУ).
У самій фінустанові факт присутності представників перевіряючих органів заперечувати не стали.
"Укргазбанк веде прозору діяльність і готовий до будь-яких перевірок", — стверджує заступник голови правління Укргазбанку Станіслав Шлапак.
Банк "Київ", крім КРУ, "аудіює" СБУ. "Перевіряють кредитні справи банку", — повідомило джерело у фінустанові. З екс-головою правління "Києва" Юрієм Масловим, який звільнився з банку в кінці березня, зв’язатися не вдалося.
У Родовід Банку — справжній аншлаг: банк перевіряє відразу п’ять відомств. "Перевіряють КРУ, Податкова, Нацбанк, МВС і Мінфін", — повідомило джерело у фінустанові.
У Нацбанку не заперечують, що направили своїх представників до Родовід Банку.
"Родовід" перевіряємо, бо відчуваємо, що там є порушення. У тому числі щодо використання коштів від монетизації ОВДП. Всього 13 грубих порушень, за якими треба провести перевірку", — говорить директор департаменту кризового менеджменту та контролю операцій на відкритому ринку НБУ Юрій Петров.
Зокрема подив і підозру у перевіряючих викликало відкриття Родовід Банком кредитної лінії на 1,55 млрд. гривень приватній будівельній компанії "Мостобуд".
"Не завадило б дізнатися причину видачі цього кредиту, адже на той час активні операції Родовід Банку з боку Мінфіну були заборонені", — відзначило джерело в Мінфіні.
За словами фінансистів, основна мета "аудиту" націоналізованих банків — зібрати на команду екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко достатньо компрометуючої інформації.
Разом з тим частина опитаних виданням банкірів вважають, що перевірки можуть знадобитися в тому числі і для реальної оцінки поточної ситуації в банках.
Очікується, що результати перевірок будуть оголошені до зборів акціонерів цих банків, які повинні відбутися до кінця квітня. />
За матеріалами "Дело", "Економічна правда"