В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом 240 млн грн, который обслуживал предприятия Киева, Киевской, Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.
Установлено, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности у сельскохозяйственных предприятий и предприятий, осуществляющих деятельность на рынке продуктов питания, на расчетные счета фиктивных СХД. В дальнейшем средства снимали наличными фигуранты дела и передавали заказчикам за исключением 10-13% за конвертацию.
Правоохранители провели восемь обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, где обнаружели и изъяли 300 тысяч гривен наличными, 12 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документацию, которая свидетельствует об их противоправной деятельности.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил 240 млн грн.
По факту дела начато уголовное производство по ст.ст.28, 205, 27 и 191 УК Украины. /> Продолжаются следственные действия.