Конвертцентр с оборотом в треть миллиарда разоблачили в Днепре (ФОТО)

В Днепре ликвидировано межрегиональный конвертационный центр. В течение 2017-2018 годов в нем было проконвертовано 300000000 гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, передает Depo.Днипро.

На счета подконтрольных компаний заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или полученные услуги, в дальнейшем снимались наличными и возвращались заказчикам.

decoding="async" class="article_image_half_center" src="/images/items/2018-04/26/J45uffFReBKszh4h/image/%D0%92%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%20(%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E)%20(1).jpg" alt="" />Для конспирации злоумышленники зарегистрировали 37 подконтрольных предприятий на территории Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

По результатам проведенных обысков изъято 2,4 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 32 печати предприятий, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.

Сейчас продолжаются следственные действия.