Працівниками Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю в Одеській області викрито посадових осіб кредитної спілки, які незаконно залучили кошти на депозитні рахунки на суму 23,4 млн. грн.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.
Наразі двох керівників цієї спілки заарештовано. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.202 (порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю) Кримінального кодексу України.
Крім того, як повідомили у прес-службі, додатково порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, стосовно одного із вищезазначених керівників кредитної спілки, який легалізував привласнені кошти, придбавши два автомобілі на загальну суму майже 600 тис. грн. На автомобілі накладено арешт.
Напередодні за фактом привласнення грошових коштів у сумі 120 тис. грн. було викрито працівника іншої кредитної спілки, який привласнив 301,595 тис. грн. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. На майно кредитної спілки накладено арешт на загальну суму майже 10 млн. грн.