Заявление Большой палатыВерховного Суда Украины о том, что украинцы-физлица имеют право выдавать кредиты в инвалюте под расписку физлицам и предприятиям открывает большие возможности для отмывания денег.
Об этом в комментарии ГолосUA сообщил адвокат Ростислав Кравец.
«Я считаю, это шикарная схема для легализации отмывания денег. Некоторые депутаты этим пользовались. Например, в расписке можно написать, что вы одолжили юрлицу 100 долл США под 1000% в день. Юрлицо в конце недели вернуло 2 млн долл США и указало в документах эти суммы. Формально это честные деньги», — сказал юрист.
Р.Кравец добавил, что если бы было судебное разбирательство, суд бы не стал придираться к аргументу о том, что получателю кредита удобно платить 1000% в день.
«Если бы было судебное разбирательство, то представитель юрлица заявил бы, что очень нужны были деньги и потому юрлицо согласилось на такие условия – 1000% в день», — сказал эксперт.
Напомним, украинцы — физические лица — имеют право кредитовать без дополнительных лицензий и документов кого захотят. Как других людей, так и компании (юрлиц), причем в тех валютах, в которых пожелают. Соответствующую правовую позицию выдала Большая палата Верховного Суда, рассматривая дело №723/304/16-ц, передает Страна.