Информация в СМИ о банкротстве структур агрохолдинга KSG Agro, принадлежащего экс-губернатору Днепропетровщины Сергею Касьянову, подтверждается. Детище украинского бизнесмена с аппетитами уверенно движется к ликвидации.
И на то есть масса причин, имеющих весьма опосредованное отношение к законности. Следует отметить, что у информагентства ГолосUA было уже два крайне неприятных эпизода, связанных с деятельностью днепропетровского дельца. Первый — с KSG банком, второй — с агрохолдингом KSG Agro. И в обоих случаях пришлось пострадать за правду, так как в силу здоровой профессиональной привычки докапываться до фактов мы нашли подтверждения данных об искусственном "сливе" детища г-на Касьянова ради банального "кидка" на деньги государственного банка (!). И как нетрудно догадаться, присвоения средств в не самых мелких масштабах. Прослеживается работа в стиле старых, но отнюдь не добрых девяностых годов. Кстати, с информагентством судебный процесс все еще продолжается, а вот делец настойчиво не является в суд. Может быть, оттого, что опасается появления новых фактов, очень неудобных для деятельного комбинатора? Кто знает, кто знает…
Деятельность Касьянова — целое поле для исследования. Один из примеров — скандал с сельхозпредприятием «Чумаки» в Днепропетровской области, захваченным рейдерами. Там было все просто: ООО «СХП «Чумаки» "отжали", предложив владельцам паев переоформить договора на конечного бенефициара — Сергея Касьянова. В результате это получило такой резонанс, что даже в Европе услышали. И оперативно отреагировали: KSGAgro столкнулся с проблемами на Варшавской фондовой бирже. Делец был вынужден передавать свой трофей бизнес-партнеру. Но это так, одна из многочисленных иллюстраций оборотистости нашего героя. Гораздо интереснее история с ограблением банка.
Грабить банки с оружием — пошлое пижонство. Гораздо интереснее через через свою контору СООО «Союз-3» оформить у государственного АО «Родовид Банк» ипотеку, взять кредит, пользоваться средствами несколько лет, накопить задолженность в размере 106 744 181,84 грн. и не вернуть. Банально "кинуть". А провернуть дельце с невозвратом кредита можно через схемку замены объекта ипотеки. Это делалось следующим образом: несуществующий земельный участок по поддельным документам сначала передавался в залог АО «Родовид Банк», а потом в собственность в счет погашения долгов. Все вышло красиво: кредит погашен, реальный актив (крупное здание в центре Днепропетровска общей площадью 2718,00 кв. м, оформленное на ООО «Бизнес Менеджмент Групп») выведено из-под ипотеки, а наш делец никому ничего не должен, да еще и получил не обременённое ничем здание.
Итак, ближе к делу. В данном случае, судебному. Чтобы уйти от долгов, ООО «Бизнес Менеджмент Групп» провело попытку стремительной самоликвидации.
Это сопровождалось целым рядом юридических уловок: требования «Родовид Банка» не были признаны и, несмотря на судебный процесс, не были включены в ликвидационный баланс. Суду, вероятно, намеренно предоставлялась искаженная информация о сведениях и претензиях «Родовид банка» и его правах на имущество. Как нетрудно догадаться, цель проста – уйти от возврата средств АО «Родовид Банк» и передачи ему офисного здания всеми правдами и неправдами.
Но, государственный Родовид Банк оказался настойчивым: факт передачи несуществующего земельного участка выявлен и судебные тяжбы продолжаются вокруг невозврата кредита уже шестой год.
Вообще, в 2009-2010 годах СООО «Союз-3» участвовал в сделках с присвоением имущества АО «Родовид Банк», уже перешедшего на тот момент в собственность государства. И ничего, с рук как-то сходило. А попытка заменить ликвидный залог несуществующим земельным участком — вообще классика жанра «лихих 90-х». Но ведь времена меняются! И надо сказать, что факты причастности Касьянова к выводу ликвидного имущества АО «Родовид Банк» дошли до нужных ушей: сведения о подвигах предприимчивого комбинатора внесены в Единый государственный реестр по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 Уголовного кодекса Украины (уголовное производство № 12012000000000054).
Эта иллюстрация – далеко не единственная. В открытых источниках накопилось обширное количество эпизодов, которые свидетельствуют об определенной тенденции: банкротство заемщиков и кредиторов является давним, начиная с кризиса 2008 года способом избежать возврата кредита. Открытие производства по делу о банкротстве заемщика СООО «Союз-3» при активных действиях АО «Родовид Банка», направленных на взыскание кредита, а затем самоликвидация имущественного поручителя – ООО «Бизнес Менеджмент Групп» кажется, мягко говоря, несколько подозрительным. Равно как и то, что 17 мая 2016 Постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области в деле № 904/3479/16 ООО «Бизнес – Менеджмент-Групп» признали банкротом, несмотря на судебные решения по кредиторским требованиям АО «Родовид Банк».
И наконец, самое интересное: некоторые кредиторы ООО «Бизнес – Менеджмент-Групп», как следует из государственного реестра юридических лиц, зарегистрированы по одним и тем же адресам, а некоторые кредиторы и вовсе, являются участниками других кредиторов. Что наталкивает на две важные мысли. Первая: скорее всего, большая часть этих кредиторов связана между собой, и имеют общего «кукловода». Вторая: все это часть спланированной игры, направленной на банкротство с целью невозврата кредитных средств.
Следует отметить, что и сам Касьянов с супругой являются мажоритарными акционерами 70% «КSG Банка» (бывшего ЕБРФ). Ранее, кстати, его акционерами были экс-нардеп Александр Шепелев и его жена Галина, против которых также было открыто дело о расхищении средств, принадлежавших АО «Родовид Банк». Затем Галина Шепелева якобы продала принадлежащие ей акции «КSG Банка» (на тот момент ЕБРФ) людям из группы Касьянова, а те уже – уже непосредственно Касьянову и его супруге. Интересно, что сейчас в Голосеевском районном суде г. Киева рассматривается несколько исков, в которых Галина Шепелева пытается отсудить акции, проданные Касьянову.
Важно отметить, что сбежавшему из под стражи, подозреваемому в крупном хищении, а также в совершении более тяжких преступлениях – убийстве и покушении на убийство Александру Шепелеву до сих пор принадлежит 16% акции «КSG Банка», на что Нацбанк закрывает глаза. Это уже в духе времен "регионалов". Но ведь вопрос даже не в этом. Касьянов ведь получается, в значительной степени и сам — банкир, а значит, должен понимать, что такое банк, что такое авторитет, в том числе, и на более высоком, международном уровне. А собственнику банка, тем более такому креативному, не пристало так грубо работать. Тем более, "кидать" государственный банк. Должно быть элементарное понимание процессов, верно? Причина – следствие, которое тем временем, продолжается.