Підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, спільно з оперативними працівниками податкової міліції ДПА у Кіровоградській області ліквідовано конвертаційний центр, що здійснював конвертацію безготівкових коштів у готівку та переводив кошти на розрахункові рахунки фіктивних підприємств.
Про це повідомила прес-служба ДПА.
Так, для незаконної конвертації грошових коштів підприємств Кіровоградщини 7 співучасників конвертаційного центру протягом 2008–2010 років, створили без наміру здійснення статутної діяльності 10 фіктивних і транзитних суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих на підставних осіб. Через рахунки підконтрольних організаторам підприємств незаконно переведено у готівку понад 160 мільйонів гривень.
Під час обшуків за адресами розташування офісу, проживання організаторів, співучасників та їхніх автотранспортних засобів виявлено та вилучено готівкові кошти на суму 405,8 тисячі гривень, 1490 доларів США, печатки та штампи підконтрольних організаторам підприємств з ознаками фіктивності, транзитних підприємств і суб’єктів господарської діяльності, що використовувались для формування податкового кредиту, оргтехніка, оригінали реєстраційних, а також первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств.
Сума арештованих коштів на поточних рахунках підконтрольних фігурантам підприємств склала більше 3 мільйонів гривень.
Проводиться додаткові заходи, спрямовані на повне відшкодування збитків, завданих державі.
/>