Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении подсанкционному бизнесмену Павлу Фуксу и двум топ-менеджерам его компании в уклонении от уплаты налогов.
Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-центре СБУ.
Следователи службы установили, что с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний на более 100 миллиардов гривен. Так, холдинг бизнесмена подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках.
Далее подозреваемые за бесценок выкупали у банковских учреждений «кредитные обязательства» этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.
«Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных «заказчиков» через сложные финансовые махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур», — говорится в пресс-релизе.
Установлено, что в ходе этих махинаций дельцы получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма ущерба, нанесенного государству, достигает почти 100 миллионов гривен.
На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов).
Кроме того, в рамках уголовного производства по решению суда арестованы корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования по более 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Ранее СМИ сообщили, что бизнесмен Дмитрий Фирташ получил от Службы безопасности Украины и БЭБ подозрение в совершении преступления.