27 участникам преступления во главе с экс-министром угольной промышленности объявлено подозрение в присвоении 90 миллионов гривен вкладчиков банка «Земельный капитал».
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По информации ЭП, речь идет о министре угольной промышленности с 2005 по 2006 год Викторе Тополове. В 2016 году экс-министр вместе с женой купил банк «Земельный капитал».
По данным следствия, Тополов приобрел финансовое учреждение с целью завладения средствами вкладчиков банка. К схеме он привлек председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета банка, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов.
Под руководством Тополова они регистрировали недвижимое имущество большой квадратуры, которое якобы находится в центральных районах Киева и Харькова, хотя на самом деле объектов не существовало. Служба безопасности «Земельного капитала» ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества.
Мнимые объекты становились предметом залога на выдачу кредитов в общей сумме более 90 млн грн.
За полученные деньги подозреваемые финансировали собственные бизнес-проекты по строительству заводов и ТЭЦ, деятельность угольных шахт, покупали элитные авто и недвижимость.
В 2021 году банк признали банкротом и начали процесс ликвидации. Обязанность выплаты по депозитным обязательствам перешла к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.
Подозреваемым инкриминируется создание, руководство преступной организацией и участие в ней, присвоение, растрату и завладение имуществом, служебный подлог и отмывание доходов, полученных преступным путем.