Працівники податкової міліції Черкаської області припинили діяльність шахрайської кредитної спілки.
Як повідомили у прес-службі ДПА, злочинна схема не відрізнялась складністю – гроші, отримані від вкладників, жодним чином не обліковувались і не залучалися на розрахункові рахунки спілки, а привласнювались її керівниками.
У ході податкової перевірки з’ясувалося, що від дій нечистих на руку кредитувальників постраждало 230 літніх людей пенсійного віку, яких ошукано майже на 5 млн. гривень.
Кредитна спілка діяла без відповідної ліцензії Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг та інших дозвільних документів.
Наразі стосовно трьох організаторів незаконного бізнесу порушено кримінальну справу згідно з ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах. Колишнього директора спілки заарештовано, а голова її правління перебуває у розшуку.
Як зазначають у прес-службі податкової, подібний випадок на Черкащині – не перший. Лише з початку цього року співробітники податкової міліції області викрили три факти порушень чинного законодавства з боку місцевих кредитних спілок, за результатами яких порушено кримінальні справи.