Бизнесмена из Староконстантинова, владеющего сетью предприятий, подозревают в отмывании денег, полученных незаконным путем. Мужчина присвоил больше 1,6 миллиона гривен, предназначенных для помощи роженицам.
Об этом пишет Криминальная Украина.
Подозреваемый получал деньги на помощь молодым матерям от Фонда социального страхования на отдельные счета, с особым режимом использования. Затем, чтобы замаскировать преступление, переводил их на счета подконтрольных ему предприятий, а оттуда – на личные счета родных. Потом снимал их и распоряжался по своему усмотрению.
На данный момент предпринимателю уже оглашено подозрение в совершении преступлений по ст. 190, 358 и 191 УК, а также начато расследование по ст. 209 УК – отмывание доходов.
Напомним, в Киеве на Днепровской набережной исчезло почти полкилометра металлического парапета.