В Киевской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 220 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Киевской и других областей Украины по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.
Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. После этого деньги снимались наличными и за исключением 10-12% передавались заказчикам незаконной конвертации.
Общий оборот конвертационного центра составил боле 220 миллионов гривен.
В результате проведенных 17 обысков было обнаружено и изъято 5,5 тысяч долларов США и 133 тысячи гривен наличными, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, подтверждающие ведение незаконной деятельности, компьютерная техника, 89 печатей предприятий. Также наложен арест на 54 банковских счета предприятий, открытых в трех банках.
В настоящее время следственные действия продолжаются".
Напомним, СБУ разоблачила в Днепре организованный российским банковским учреждением конвертационный центр, который "отмыл" 750 млн грн.