Центробанк Кипра наложил на коммерческие банки и посреднические компании обязательство проверять личность их клиентов.
Об этом сообщает Reuters.
Усиление требований в вопросе идентификации клиентов были введены на следующий день после утечки "Панамских документов".
На Кипре работают тысячи офшорных структур, многие из которых – российские.
Законодательство Кипра позволяет создавать компании, бенефициары которых не указываются в отчетности.
Ранее десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных "Панамского архива" — подборке документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.