Співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області затримали трьох керівників кредитного союзу за підозрою в крадіжці 27 млн. гривень внесків 4 тис. жителів.
Про це повідомила прес-служба УМВС.
В 2003 році цей кредитний союз створили депутат однієї з міських рад області і 2 його помічники.
З часом вони створили штатну структуру кредитного союзу і відкрили його філіали в 2 містах області. /> «Обіцяли процентні ставки по депозитних внесках 26%-32% річних. Помічники здійснювали інкасацію філіалів і відвозили велику частину грошей депутату як голові наглядової ради КС. Коли перший КС повинен був виплатити вкладникам відсотки по депозитних внесках, депутат ліквідував кредитний союз і заволодів 27 млн. гривень внесків 4 тис. вкладників», — йдеться в повідомленні.
Злочинці знищили всю бухгалтерську документацію і припинили роботу решти кредитних союзів.
Потім депутат імітував крадіжку документів і грошей з центрального офісу КС і того ж дня виїхав з України.
Проти затриманих порушена справа за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу (шахрайство).