size="4">У Сєв
size="4">є
size="4">родонецьку Луганської області співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, який був створений трьо
size="4">ма
size="4"> місцеви
size="4">ми
size="4"> жител
size="4">ями
size="4">.
size="4">Про це кореспонденту Голос
size="4">UA
size="4"> повідомили в прес-службі ДПА в Луганській області.
size="4">З
size="4">гідно з
size="4"> інформацією, обіг коштів по рахунках підприємств, які входили до складу конвертаційного центру, склав понад 70 млн. грн. З метою відшкодування завданих державі збитків накладено арешти на 12 банківських рахунків, де заблоковані 460 тис. грн.
size="4">О
size="4">перативники вилучили
size="4">у шахраїв
size="4"> документи бухгалтерського та податкового обліку підконтрольних підприємств, комп'ютерн
size="4">у
size="4"> технік
size="4">у
size="4">, магнітні носії інформації, чорнові записи, печатки і штампи підконтрольних фірм. А також
size="4">правоохоронці вилучили
size="4"> 114 тис. грн. готівки, яка призначалася для передачі клієнтам центру. Крім того, вилучена травматична зброя «Форт-12» без дозвільних документів.
size="4">Ще один «конверт» викрили податківці в Красному Лучі. Орієнтовний обіг коштів по рахунках фірм, які входили до складу центру, склав понад 40 млн. грн. Податківці наклали арешт на 14 банківських рахунків, на яких заблоковано понад 430 тис. грн. Вилучено печатки, документи підконтрольних підприємств, комп'ютерну техніку та чорнові записи, які свідчать про протиправну діяльність.
size="4">Злочинці поміщені в ізолятор тимчасового утримання.
size="4">За обома випадками порушено
size="4"> кримінальн
size="4">і
size="4"> справ
size="4">и
size="4">.
Читайте также по теме