Службою безпеки України спільно з управлінням податкової міліції ДПА в Полтаві припинено протиправну діяльність групи осіб, які незаконно переводили безготівкові кошти на банківських рахунках у готівку з метою ухилення від сплати податків, через що заборгували понад 1 мільйон 300 тисяч гривень.
Про це Голос.UA повідомили в прес-службі СБУ.
Як з’ясувалось, 4 приватних підприємців переводили кошти з рахунків комерційних структур на платіжні картки та знімали їх через банкомати кількох банківських установ обласного центру, де за вказаною схемою було переведено у готівку майже 7 мільйонів 600 тисяч гривень.
За матеріалами СБУ слідчим відділом податкової міліції ДПА в Полтавській області порушено кримінальну справу за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.