Национальное антикоррупционное бюро Украины начала расследование вероятного случая отмывания денег чиновниками «Укроборонпрома».
Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на документы и источники в ведомстве.
Как отмечается в документах антикоррупционного бюро, расследование касалось двух чиновников входящей в состав концерна внешнеторговой компании «Укрспецэкспорт» и гражданина Индии, проживающего в Киеве.
По версии следствия, последний перевел около 6 млн долларов на счет зарегистрированной в ОАЭ компании Paramount General Trading. Сделка была оформлена в счет поставок запчастей, однако расследование показало, что заявленные комплектующие были поставлены со складов «Укроборонпрома», а не завезены из ОАЭ.
Бюро утверждает, что "банковские счета использовались чиновниками «Укрспецэкспорта» для осуществления коррупционных действий, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем".
Кроме того, в докладе указывается, что часть средств со счета эмиратской компании была позже переведена другим фирмам, в частности Aragon International Petroleum.
Собственником компании Aragon International Petroleum, согласно документу, является дочь одного из чиновников «Укрспецэкспорта».
Доклад антикоррупционного ведомства за 2017 год также содержит упоминание о сделке «Укроборонпрома» с минобороны Ирака на сумму в 39 миллионов долларов. Следователи считают, что некие чиновники концерна присвоили себе часть средств, полученных за контракт на поставки Багдаду самолетов Ан-32.
Напомним, к друзьям и помощникам народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука пришли с обыском сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.