Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 1 ноября сообщили о подозрении четырем лицам в завладении более 20 миллионов гривен государственного предприятия "Укрзализнычпостач" (филиал "Укрзализныци").
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Речь идет о: заместителе директора ГП "Укрзализнычпостач", члене комитета по конкурсным торгам, действия которого квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) начальнике управления закупочных процедур ГП "Укрзализнычпостач", члене комитета по конкурсным торгам (ч.5 ст.191 УК Украины); директоре предприятия-поставщика, действия которого квалифицированы по ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины; финансовом директоре группы компаний, в которую входило предприятие-поставщик (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212). По версии следствия, в течение 2014 года служебные лица ГП "Укрзалиничпостач" вступили в предварительный сговор с представителями одного из частных предприятий, которое намеревалось поставить метизную продукцию для нужд "Укрзализныци".
По договоренности должностные лица компании помогли выбранной компании победить в тендере, после чего заключили соглашение на поставку метизной продукции по ценам, которые на тот момент почти вдвое превышали среднерыночные. В результате, по версии следствия, "Укрзализныци" был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 млн гривен. /> Напомним, ГФС вместе с НАБУ в результате совместных действий в конце прошлой недели арестовали 450 миллионов гривен, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролирует один из самых известных контрабандистов Украины.
Об этом на своей странице в Facebookнаписал и.о. главф ГФС Мирослав Продан.
"Объясню, как работала схема. Одесская группировка контрабандистов создала десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и т.д.). Поставкой товара из Китая занимались аналогичные фирмы-прокладки. Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять и более раз", — написал Продан.
По его словам, обувь дельцы декларировали по 13 гривен за килограмм.