Вчера, 23 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали десять человек, которых подозревают в завладении 20 млн долларов государственного «Ощадбанка».
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Среди задержанных — три топ-менеджера банка (два действующих и один бывший). Одна из них работает заместителем председателя правления «Ощадбанка», а на момент совершения преступления была директором департамента корпоративного бизнеса этого банка. Вторая подозреваемая — начальница отдела управления проектного финансирования (ранее была заместителем этого отдела). Третий подозреваемый — бывший начальник управления проектного финансирования «Ощадбанка», который уволился в 2015 году.
Остальные подозреваемые — бывшие бенефициары группы компаний «Креатив», бывшие должностные лица предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик.
По данным следствия, в 2013 -2015 годах должностные лица компаний, входивших в холдинг «Креатив», вступили в сговор с должностными лицами «Ощадбанка». Они подделали документы для получения в банке кредита на сумму 20 млн долларов якобы на покупку семян подсолнечника.
После получения средств тогдашние владельцы «Креатива» вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. После того этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.
По данным НАБУ, принимая решение по кредиту, топ-менеджеры «Сбербанка» опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии.
Через коррупционную схему из «Ощадбанка» вывели 20 млн долларов, что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн. Это привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к убыткам «Ощадбанка» на сумму 133 млн грн из-за осуществления расходов на формирование резерва по этому кредиту.
Сейчас детективы НАБУ осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.