Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело против председателя Национального банка Валерии Гонтаревой о возможном выводе средств ее родственниками из ликвидированного «Дельта Банка».
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Постановлением от 12 апреля уголовное производство от 16 декабря 2015 г. по факту злоупотребления руководством Национального банка служебным положением закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.
Ранее Антикоррупционное бюро допросило В.Гонтареву по делу о возможном выводе средств ее родственниками из «Дельта Банка».
Напомним, ранее НАБУ расследовало дело в отношении главы НБУ В. Гонтаревой из-за депозитов ее сына и невестки в «Дельта Банке».
Так, НАБУ открыло уголовное производство 16 декабря 2015 г. по обращению к Специализированной антикоррупционной прокуратуре председателя правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина.
Он предположил, что руководство Национального банка с целью получения выгоды для членов семьи главы НБУ заранее информировало их о плохом финансовом состоянии ПАО «Дельта банк».
По словам В. Шабунина, это позволило семье В. Гонтаревой снять денежные средства с депозитных счетов ПАО «Дельта Банк» на сумму около 12,5 млн. грн. Доказательством факта снятия этой суммы была выписка по счету невестки главы НБУ, которую предоставил журналист Александр Дубинский.
В ней указывалась сумма уплаченных комиссионных в размере 124 900 гривен, что по версии В. Шабунина, могло указывать на возможное снятие средств на сумму 12,5 млн. грн.
Как пояснили в НАБУ, следствие установило, что Гонтарева сняла с карточного счета 149900 грн., в то время как в соответствии с Протоколом тарифного комитета «Дельта Банк» от 01.12.2014р., была установлена 2% комиссия на выдачу наличных на сумму большую, чем ежемесячный объем выдачи наличных по карточному счету (25000 грн.). Таким образом, 124900 грн. — это была сумма превышения лимита, на которую была начислена комиссия в размере 2%, а именно 2498 грн. (149900-25000 = 124900; 124900 * 2% = 2498).
Детективы также разъяснили, что сын председателя НАБУ Антон Гонтарев путем перечисления средств на счета других лиц и снятия средств частями со счетов ПАО «Дельта Банк», получил средства со своего депозита, но его операции не носили исключительный характер, поскольку таким образом свои средства со счетов в банке вывели еще около 13 тыс. клиентов.