Через руки Суркиса прошли наиболее грязные средства в современной истории Украины.
В 2015 году бизнесмен Игорь Суркис потратил 417 млн грн на игру в казино. Об этом в своем блоге написала народный депутат Украины Татьяна Чорновил, посылая на данные Национального банка Украины.
«Да, это выявлено и задокументировано проверкой НБУ Банка «Премиум», который в 2015 году открыл Игорю Суркису безлимитного кредите овердрафт с которого 417 млн. Грн. Суркисом официально были потрачены на игру в казино», — комментирует нардеп.
В документе фигурирует именно слово «потратил», продолжила Чорновил.
«Однако это не обязательно означает, что проиграл. Это может означать -» отмыл «. Существует такая практика: в казино покупаются фишки на средства преступного происхождения (в казино не требуется подтверждать легальность средств), затем фишки кажутся (никто не заставляет ними играть), а погашены фишки это уже официально чистые деньги — казино дает официальную квитанцию о выигрыше.
В данном случае для нас не важно «проиграл-выиграл-отмыл». Поражает другое — эта информация НБУ дала нам возможность расследовать, что через руки Игоря Суркиса прошли наиболее грязные средства в современной истории Украины», — пишет нардеп.
По этим средствами тянется шлейф из полторадесятков уголовных дел, говорит Черновол.
«Доказательство этому — цепочка попадания средств к Суркису, который был нами установлен благодаря документу НБУ, а также постановлениям суда из разных уголовных дел, которые доступны на сайте Единого реестра судебных решений», — отметила она.
Напомним, Игорь Суркис вместе со своим старшим братом сегодня являются фигурантами громкого уголовного производства НАБУ о коррупционных схемах в энергетике. Речь о деятельности компании «Енергомержа», которую возглавлял «человек Сурксив» Дмитрий Крючков.
По данным программы «Схемы» именно в офис Суркисов завозились деньги от коррупционных сделок «энергосети» с государственными облэнерго. Общий ущерб государству в результате схемы «Крбчкова-Суркисов» составляет почти 2 млрд грн.