Несоответствующая деловая репутация владельцев и топ-менеджеров ООО «Глобал Коллекшн» может стать поводом для аннулирования лицензии юрлица на услуги по инкассации. Эту информацию подтвердили в Национальном банке Украины (НБУ) в ответ на запрос интернет-издания «ГолосUA».
«В соответствии с подпунктом 11 пункта 64 раздела ИХ Положения №926, несоответствие деловой репутации юридического лица, его руководителей, владельцев существенного участия и руководителя подразделения инкассации юридического лица требованиям, установленным Положением №926, является одним из оснований для рассмотрения Национальным банком Украины вопроса об аннулировании выданной юридическому лицу лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации «, — говорится в ответе пресс-службы НБУ.
Официальный ответ Нацбанка полностью опровергает заявление руководства Globalmoney о том, что несоответствующая репутация акционеров — якобы не повод для отзыва лицензии ООО «Глобал Коллекшн». «Не знаю, кто конечный бенефициар» Глобал Коллекшн «. Даже если бы это был Алексей Свирид, то отзыв лицензии по какой причине? Конечных бенефициаров, насколько я знаю, НБУ не проверяет на безупречную деловую репутацию. И бенефициары компаний по предоставлению услуг инкассации не так тщательно проверяются, как бенефициары банков. Вернее, их капиталы не подтверждаются в НБУ «, — заявляла финансовый директор платежной системы Globalmoney Дарина Сорочка в комментарии журналистам издания» Вести «.
В ответе Нацбанка также отмечается, что «на сегодня, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, единственным участником ООО» Глобал Коллекшн «является Дядченко Максим Евгеньевич (также был единственным участником ООО» Глобал Коллекшн » по состоянию на 10.10.2019, дату выдачи лицензии) «.
Впрочем, слова Дарины Сорочки подтверждают, в частности, что Национальный банк Украины не проводит тщательной проверки реальных конечных бенефициаров юридических лиц и их деловой репутации, если речь идет не о банковских учреждениях. В то же время, инсайдеры рынка отмечают, что де-юре во главе этой компании числятся номинальные лица, тогда как реальных конечных бенефициарных владельцев не «светят», а значит — и не проверяют их деловую репутацию.
По данным СМИ, реальным владельцем ООО «Глобал Коллекшн» является Алексей Свирид — экс-топ-менеджер банка «Траст», признанного неплатежеспособным в 2016 году. Правоохранители продолжают расследование по делу о выводе денег из банка «Траст» в том числе и на подконтрольные топ-менеджерам компании. В материалах дела также фигурирует, в частности, директор ООО «Глобал Коллекшн» Татьяна Лысенко. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) требует от Алексея Свирида, а также акционеров и топ-менеджеров банка «Траст» возмещение ущерба на сумму почти в 380 млн грн.
ООО «Глобал Коллекшн» входит в орбиту ООО «Глобал Мани» (GlobalMoney, оператор системы электронных переводов Global24). В свою очередь, одним из соучредителей ООО «ГлобалМани» с вкладом 15 млн гривен является ОАО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд» Инновационные технологии «, который принадлежит одиозному Юрию Иванющенко (криминальный авторитет» Юра Енакиевский «) и его бизнес-партнеру и» правой руке «-» смотрящему «за Одесской областью времен Януковича Ивану Аврамову.
В мае 2021-го СМИ со ссылкой на источники в НБУ сообщили о возможности аннулирования лицензии «Глобал Коллекшн» на предоставление услуг инкассации из-за сокрытия информации о реальном владельце ООО и другие нарушения.
Впрочем, это уже не первый скандал, в который попадают компании из орбиты GlobalMoney. Так, в конце 2020 стало известно, что Государственная фискальная служба (ГФС) и прокуратура расследуют возможность сговора между «Глобал Мани» и сетью «АЛЛО» с целью уклонения от уплаты налогов и «отмывания» незаконно заработанных средств.